16:26, 27 травня 2024 року
На Рівненщині двох громадян підозрюють у створенні фіктивного ОСББ, на яке взяли кредит на понад 700 000 гривень.
Повідомляють у відділі комунікації поліції Рівненщини.
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2020 року 40-річний рівнянин, діючи за попередньою змовою із 49-річним знайомим та невстановленими слідством особами, створили та зареєстрували фіктивну юридичну особу, від імені якої у листопаді 2020 року уклали кредитний договір із банком по Державній програмі «Теплі кредити». У подальшому заволоділи грошовими коштами на загальну суму майже 730 тисяч гривень.
По документах ділки обіцяли замінити більше 70 вікон у неіснуючому багатоквартирному будинку у Рівненському районі. Гроші для цього отримали та зняли з рахунків. Куди їх було витрачено — встановлюють слідчі.
Злочинну діяльність ділків викрили оперативники УСБУ регіону спільно з співробітниками УСР ДСР НПУ в Рівненській області та слідчими СУ ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.
Фігурантам повідомили про підозру у шахрайстві (ч.4 ст. 190), незаконному заволодінні паспортом (ч. 3 ст. 357), підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 358), внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості (ч. 2 ст. 205-1), використанні завідомо підроблених документів та паспортів (ч. 4 ст. 358).
Одному підозрюваному суд обрав йому запобіжний захід у виді домашнього арешту. Місцезнаходження іншого поліцейські встановлюють.
Коментувати post