НБУ оштрафував фінустанови, “Укрпошту” — застеріг |

Індустріалбанк та п’ять фінкомпаній заплатять штрафи за порушення валютного законодавства і відмивання доходів

Фото: depositphotos

У липні 2025 року Національний банк України наклав штрафи на шість фінансових установ — один банк і п’ять небанківських компаній — за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє НБУ.

Санкції стосуються недотримання вимог щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження.

Серед оштрафованих — АКБ “Індустріалбанк”, який має сплатити 800 тисяч гривень. Найбільший штраф — 9,63 мільйона гривень — отримала компанія “Лінеура Україна”. Інші фінустанови отримали такі штрафи:

• “ФК Маре” — 595 тис. грн;
• “ФК Мідл” — 340 тис. грн;
• “ПрофітГід” — 170 тис. грн;
• “Мілоан” — 51 тис. грн.

Окрім штрафів, НБУ застосував письмове застереження до “Укрпошти” через неефективне управління ризиками у сфері фінансового моніторингу.

Нагадаємо, євро дорожчає: курс валют на 4 серпня в банках, обмінниках і за даними НБУ

Юлія Корній – pravdatutnews.com