Прокурором Рівненської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Київської області, який, у змові з трьома жителями Рівненщини, займався незаконним збутом фальсифікованих підакцизних товарів із подальшою легалізацією незаконного прибутку.
Чоловік, не будучи зареєстрованим як ФОП та не маючи відповідних ліцензій, з січня до квітня 2023 року, використовуючи Тelegram-канал як інтернет-магазин, збув 9 000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів на майже 300 тис. гривень.
Зловмисник на Київщині приймав замовлення, а його спільники відправляли товар з Рівненщини у різні регіони держави через логістичну компанію.
При цьому одну частину вартості цигарок клієнти відправляли на картки «бізнесменів» з Рівненщини, а іншу – на рахунок адміністратора ТГ-каналу.
Пізніше чоловік легалізував отриманий прибуток, перевівши його у готівку та розрахувавшись за товари та послуги.
Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу працівників УСБУ в області.
Стосовно інших трьох співучасників судом вже ухвалено обвинувальний вирок.
Коментувати post