11:17, 29 березня 2026 року
Правоохоронці викрили масштабну мережу незаконного виробництва та збуту пального, що діяла на території Волині та Рівненщини.
Про це повідомляють у пресслужбі прокуратури Волинської області.
Встановлено, що група осіб під прикриттям легального бізнесу налагодила повний цикл – від виготовлення фальсифікату в орендованих цехах до його реалізації через мережу партнерських автозаправних станцій.
Для протиправної діяльності вони використовували розгалужену мережу підконтрольних підприємств.
Незаконне виробництво здійснювалося кустарним способом у складських приміщеннях, де дизельне пальне змішували з газовим конденсатом.
Для збуту фальсифікованого пального громадяни використовували спеціальний програмний комплекс, за допомогою якого обліковували замовлення та координували відпуск пального на АЗС.
Розрахунки за товар здійснювалися готівкою, а також через рахунки підконтрольних підприємств. Це давало змогу уникати сплати податків та формувати штучний податковий кредит з податку на додану вартість.
Під час санкціонованих судом обшуків у місцях незаконної діяльності правоохоронці вилучили понад 80 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів, газовий конденсат, обладнання для перекачування та розливу пального, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи, що підтверджують функціонування схеми.
Крім того, вилучено грошові кошти у сумі 2,7 млн грн, близько 230 тис. доларів США та понад 7 тис. євро.
На вилучене майно накладено арешт.
Відкрито провадження про незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом (ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України
У провадженні призначено низку експертиз. Встановлюють повне коло осіб, причетних до функціонування схеми.
Коментувати post