Как и для чего проверяют криптовалюту на чистоту?

Криптобиржи, кошельки и прочие сервисы, которые взаимодействуют с цифровыми активами, обеспечивают защиту своих пользователей при помощи внедрения разноплановых мер безопасности. Один из таких методов – AML online. Сегодня существуют специальные площадки, которые предоставляют услуги по мониторингу и анализу истории перемещения монеты. Это дает пользователям возможность самостоятельно узнавать источник происхождения денег и оценивать риски, связанные с операциями и кошельками.

Политика AML: что это и зачем нужна?

Операции с покупкой и продажей цифровых валют предполагают, что криптобиржи будут отслеживать поступления денег. Это делается для того, чтобы на площадки не попали активы, которые в прошлом участвовали в операциях на сомнительных ресурсах или лежали на криптокошельках мошенников. Это обеспечивает наличие на бирже исключительно чистой криптовалюты. Цена Биткоина – самая высокая на рынке, поэтому часто махинации проводятся именно с этим активом, что говорит о важности проверки перед транзакцией. Как достигается безопасность:

• AML-проверка кошелька онлайн – это простой, но эффективный способ обнаружить подозрительные транзакции до того, как такие монеты будут размещены на счету биржи.
• Если грязные активы попадают на биржевой баланс, то это провоцирует рост риска всего вашего кошелька. Именно поэтому так важно проверять отправителя.
• Проверка AML не имеет сроков годности. Грязные монеты отражаются на всем вашем капитале. По этой причине проведенная проверка – это ваша безопасность и защита ваших средств.

Простая и быстрая процедура АМЛ подарит вам уверенность в том, что вы никак не связали себя с отмыванием денег и спонсированием терроризма.

Способы, как проверить крипту на чистоту

Чтобы выполнить АМЛ-проверку, можно воспользоваться следующими сервисами:

• Криптобиржа WhiteBIT.
• AMLBot.
• Crystal Blockchain.
• GetBlock.
• ETHProtect.

Если говорить о корпоративных пользователей, то они пользуются усовершенствованными решениями, которые, как правило, разрабатывают сами. Обратите внимание, что площадки для проверки криптовалюты являются платными. Однако зачастую проверить кошелек USDT на чистоту или любую другую крипту можно один или несколько раз бесплатно. Кроме того, сервис может предложить различные тарифные планы, чтобы каждый нашел для себя выгодный вариант.

Сама процедура простая и не требует от вас никаких знаний. Необходимо лишь вставить номер кошелька или транзакции в соответствующее поле. Платформа автоматически ищет данные по всем главным базам «грязных» адресов. В результате вы получаете оценку, насколько рискованно пользоваться монетами. Также вы получите метки, которых стоит избегать.